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银行业金融机构应对存在重大环境风险、社会风险的客户进行名单制管理
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对
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信托公司不得开展除同业拆入业务以外的其他负债业务,且同业拆入余额不得超过其净资产的20%。中国银行业监督管理委员会另有规定的除外
参考答案:
对
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根据《中华人民共和国商业银行法》,对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%,同时,按照《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》,商业银行对单一集团客户授信余额不得超过其资本净额的15%
参考答案:
对
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银行要对合规管理人员提供系统的专业技能培训,也要对普通员工进行合规培训。()
参考答案:
对
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对被国家环保部门列入“区域限批”或“流域限批”名单的地区,银行业金融机构可优先给予授信支持
参考答案:
错
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委托人开展网络借贷资金存管业务,应指定不超过三家存管人作为资金存管机构
参考答案:
错
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根据《中华人民共和国刑法》,金融机构的工作人员,违反国家规定,将本机构在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息,出售或者非法提供给他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金
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对
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银行内部审计人员原则上按员工总人数的1%配备
参考答案:
对
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商业银行已经或者可能发生信用危机,严重影响存款人的利益时,国务院银行业监督管理机构可以对该银行实行接管
参考答案:
对
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银行业从业人员在客户投诉反馈时限内无法拿出意见,应当在反馈时限内告知客户现在投诉处理的相关情况,并提前告知下一个反馈时限
参考答案:
对
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商业银行应充分认识到金融创新是风险管理的内在要求
参考答案:
错
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