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合规风险管理是商业银行合规部门合规人员的责任,营销部门只需做好银行相关产品与服务的营销工作即可
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结构性票据不一定派发利息,而且大部分结构性票据也不保本
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委托贷款的风险不仅需要委托人承担,贷款人(受托人)也需要承担答案
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中国的银行业目前实施混业经营
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商业银行实施有条件授信时应遵循“先落实条件,后实施授信”的原则,授信条件未落实或条件发生变更未重新决策的,不得实施授信
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最初存款准备金制度的目的是为了中央银行对货币供给的调控,即使之成为货币政策工具
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根据《商业银行合规风险管理指引》,内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法不包括对合规风险的评估
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根据《商业银行金融创新指引》,商业银行开展创新业务时,要严格界定和区分银行资产和客户资产,进行有效的风险隔离管理,对客户的资产进行充分保护
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商业银行非法查询,冻结,扣划个人储蓄存款,对存款人造成财产损害的,由国务院银行业监督管理机构责令改正,有违法所得的,没收违法所得,违法所得5万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足5万元的,处5万元以上50万元以下罚款
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中国银行业监督管理委员会规定,商业银行并购贷款的期限一般不能超过5年
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因石油、黄金价格的不利变动所带来的风险属于市场风险中的商品价格风险
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