金融机构进行客户身份识别，应按要求进行联网核查。

来源：考试资料网2018-04-03

大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。

来源：考试资料网2018-04-03

个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。

来源：考试资料网2018-04-03

柜员请领凭证可不纳入系统控制，双方在“空白重要凭证使用保管登记簿”上登记，并签章办理交接手续即可。

来源：考试资料网2018-04-03

存款人申请开立单位银行结算账户时，可由法定代表人或单位负责人直接办理，也可授权他人办理。

来源：考试资料网2018-04-03