银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，有下哪种情形的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚？（）

来源：考试资料网2021-09-18

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，评级指标包括（）。

来源：考试资料网2021-09-18

下列关于大额交易报送表述正确的是？（）

来源：考试资料网2021-09-18

并不是所有用美元进行的交易，都会被假定为存在美国连接点或者美国具有司法管辖权。

来源：考试资料网2021-09-17

美国财政部通过其下属机构（）颁布执行《银行保密法》的条例。

来源：考试资料网2021-09-18