大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金客户的身份。

来源：考试资料网2014-09-15

信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为高层掌握。

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个人客户在办理销户手续时没有必要提交销户申请书。

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开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些（）

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对外汇贷款的真实贸易背景审查中，银行要对贸易买卖双方的资信情况，生产、经销该产品的能力进行分析。

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