反洗钱信息跨境处理的3种模式，说法正确的是（）。

来源：考试资料网2021-12-24

当"有合理理由怀疑客户或者其交易对手或者客户的受益所有人、资金或者其他资产与名单相关"，现行反洗钱法规中提及的后续措施包括∶（）。

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内部审计在检查分支机构对单位客户受益所有人的识别时的关注重点包括什么？

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如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动，在什么情况下是不适合开展客户尽职调查的？

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反洗钱资料保存的范围包括哪些方面（）？

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