开户时，法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件，开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。

来源：考试资料网2021-06-28

涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。

来源：考试资料网2021-06-28

POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求，所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。

来源：考试资料网2021-06-28

不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。

来源：考试资料网2021-06-28

证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的，证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项？（）

来源：考试资料网2022-05-20