A.强调反洗钱是金融机构全员性义务 B.金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题 C.完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动 D.要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系
A、2 B、3 C、4 D、5
A.现场检查 B.非现场检查 C.行政调查 D.案件协查
A.工作 B.协查 C.调查 D.检查
A.100美元 B.1000美元 C.5000美元 D.1万美元
A.放开 B.限定 C.不限定 D.公开
A.反洗钱监测办公室 B.反洗钱监测分析中心 C.反洗钱监控部门 D.反洗钱工作办公室
