A.长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款。随后每日提取现金存教.直到所存资金全部提取完毕 B.用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额远超出谈实体创办者的收入水平 C.同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其收入水平不相符 D.开立账户的法人实体.参与一个组织或基金会的活动
A.操作风险 B.道德风险 C.法律风险 D.声誉风险
A.一人 B.两人 C.三人 D.四人
A.建立客户身份识别制度 B.建立大额交易报告制度 C.建立可疑交易报告制度 D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
中国人民银行
为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。
A.识别客户身份 B.调查可疑交易活动 C.监测分析交易情况 D.以上均是
A.抵押B.质押C.信用D.任何
