银行考试

反洗钱考试章节练习(2020.06.04)

来源：考试资料网

问答题

简述金融机构在反洗钱调查中的义务。

参考答案：1.配合调查义务。即在人民银行调查过程中，在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持。2.如实提供信息义务。对人民银行...
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单项选择题

根据反洗钱规定，下列说法不正确的是（）

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问答题

实施反洗钱现场检查时，检查组应向被查单位出示什么？

参考答案：

检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》。

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多项选择题

金融情报机构的核心功能包括（）

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多项选择题

银行对贷款个人客户的身份识别中，要通过了解（），审核个人客户的贷款目的和性质。

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填空题

在e宝中申请保单借款，单次借款金额上限由10万元上调为（）。

参考答案：30万元
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单项选择题

与特约商户建立收单业务时，营业机构要进行严格的实名审核和（）。

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多项选择题

控制活动是公司根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将公司经营管理过程中的风险控制在可承受度之内。控制措施包括：（）等。

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填空题

自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）。

参考答案：姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
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问答题

国务院金融监督管理机构应履行的反洗钱监管职责主要是什么？

参考答案：①参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，会同国务院反洗钱行政主管部门制定金融机构客户身份识别制度以及客户身份资料和交易...
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