A、2008年1月1日 B、2007年1月1日 C、2009年1月1日 D、2006年1月1日
金融机构反洗钱工作原则包括：（一）合法审查原则；（二）保密原则；（三）与司法机关、行政执法机关全面合作原则。
A、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的 B、企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的 C、非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的 D、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的
A、金融机构 B、金融机构负责人及相关人员 C、可疑交易活动 D、金融机构履行反洗钱义务的情况
A、调查可疑交易活动 B、客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外 C、经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准 D、经侦查机关负责人批准
A.国务院金融协调办公室 B.中国人民银行 C.中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会 D.中华人民共和国公安部
A、基本存款帐户 B、一般存款帐户 C、临时存款帐户 D、专用存款帐户
A、建立客户身份识别制度 B、建立客户身份资料和交易记录保存制度 C、建立健全反洗钱内部控制制度 D、执行大额和可疑交易报告制度
A、刑法 B、可疑交易报告制度 C、反洗钱法 D、大额交易报告制度
