A.成立空壳公司 B.向现金密集行业投资 C.货币走私 D.利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱
A.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 B.可疑交易类型和识别点对照表（银行业参考版） C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 D.金融机构自定义筛选指标以及实践经验
A.投保人有效身份证复印件 B.被保险人有效身份证复印件 C.法定继承人以外指定身故受益人的有效身份复印件 D.业务员有效身份证复印件
A.低风险客户B.中风险客户C.高风险客户D.禁止类客户
A.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的西方国家较为常见 B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见 C.典型案例有上世纪80年代中期著名的Edward洗钱案件。 D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件。
A.由中国人民银行总行或地（市）以上分支机构责令改正 B.情节严重的，处l万元以上5万元以下罚款 C.直接负责的董事、高级蕾理人员和其他直接责任人员。处l万元以上5万元以下罚款 D.致使洗钱后果发生且情节特别严重的，中国人民银行可以建议有关金融监管机构责令停业整顿或吊销其经营许可证
A.数据抽取 B.生成报文和数据包 C.登录报送系统完成报送 D.查看回执并进行出错处理
A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常 B.交易与客户身份不符 C.交易与经营性质不符 D.交易超过规定金额
A.反洗钱内控制度B.客户身份识别制度C.客户风险等级划分制度D.报告涉嫌恐怖融资制度
A.金融行业 B.公认具有较高风险的行业（职业） C.与特定洗钱风险的关联度，如客户属于政治公众人物及其亲属、身边工作人员 D.行业现金密集程度
