A.基本情况 B.逐笔明细信息 C.分析报告 D.其他资料
A.调查组到场人员不得少于2人 B.出示中国人民银行执法证 C.出示反洗钱调查通知书 D.调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容 E.调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况
A.1B.2C.3D.4
A.买卖不动产 B.代管资金、证券或其他资产 C.代管银行账户、证券账户 D.代客户买卖经营性实体业务 E.为成立、运营企业筹措资金
A、一般存款帐户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。 B、存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过专用存款帐户办理 C、单位银行卡帐户的资金必须由其基本存款帐户转帐存入，该帐户不得办理现金收付业务 D、收入汇缴帐户除向其基本存款帐户或预算外资金帐政专用存款户划缴款项外，只收不付，不得支取现金。
A.处50万元以上500万元以下 B.处50万元以上200万元以下 C.处20万元以上500万元以下 D.处30万元以上500万元以下
