A.提供必要的工作条件 B.配合进行现场会谈 C.及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据 D.做好检查保密工作
A.大额交易 B.可疑交易 C.大额交易、可疑交易 D.综合报告
A.建立相关制度原则 B.完整真实原则 C.安全保存原则 D.从严原则
A.证券公司 B.证券公司和银行各自 C.证券公司和客户各自 D.银行
A.由中国人民银行总行或地（市）以上分支机构责令改正 B.情节严重的，处l万元以上5万元以下罚款 C.直接负责的董事、高级蕾理人员和其他直接责任人员。处l万元以上5万元以下罚款 D.致使洗钱后果发生且情节特别严重的，中国人民银行可以建议有关金融监管机构责令停业整顿或吊销其经营许可证
A.实行严格的身份认证措施 B.采取相应的技术保障手段 C.强化内部管理程序 D.弱化内部管理程序
A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料 B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年 C.与客户签订期货经纪合同 D.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
A.现场检查 B.现场走访 C.反洗钱调查 D.高管约谈
A.指导、部署金融业反洗钱工作 B.负责反洗钱的资金监测 C.有权对金融机构以及其他单位和个人“执行有关反洗钱规定的行为”进行检查监督 D.对金融机构高管人员任职资格进行任免
A、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的 B、没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的 C、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的 D、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
