A、分析 B、管理 C、监督 D、检查
A.电子形式 B.书面形式 C.电子形式和书面形式 D.电子形式或书面形式
A.有关开户证明文件 B.被授权人是本单位员工的证明，如工作证件.单位证明.工资单.劳务合同等， C.在授权书上注明被授权人为本单位员工等字样。
A.《中华人民共和国反洗钱法》 B.《金融机构反洗钱规定》 C.《人民币银行结算账户管理办法》 D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
A、单笔提取现金5万元 B、单位之间单笔转账支付金额达200万元 C、单位之间单笔转账支付金额达5万元 D、单笔存入现金20万元 E、个人结算账户之间50万元以上的款项划转
A.境外注册登记机关 B.境内注册登记机关 C.中国外汇管理局 D.中国司法部
A.账户 B.客户 C.机构 D.业务
A.管理部门 B.组织部门 C.牵头部门 D.检查部门
A.核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件； B.确认被保险人、受益人与投保人之间的关系 C.登记被保险人、受益人身份基本信息 D.留存被保险人、受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
