A、地下钱庄 B、购买保险立即退保 C、成立空壳公司 D、以上都是
A.业务发生地公司应报经反洗钱领导小组批准或授权后再为客户办理业务或建立新的业务关系，并填写《客户尽职调查表》； B.分析客户的交易行为，审核投保人保险费支付能力是否与其经济状况相符合。 C.只履行客户身份识别义务
A.银行应采取多介质备份与异地备份相结合的方式进行保存 B.系统数据库中账户管理、客户信息、交易信息等内容备份到另一系统数据库中 C.反洗钱档案不允许对外调阅 D.应销毁处理的档案须经主管领导审批
A、客户的地址 B、客户的联系电话 C、法人或主要负责人的有效身份信息 D、具体经办人或授权代理人的有效身份信息
A.对中国人民银行要求协查的客户身份信息的核实和了解 B.根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需资料 C.协助其他有权机关开展线索查询、相关资金扣划和冻结工作 D.根据相关规定需重点监控的客户信息汇总
A.高风险等级客户 B.中风险等级客户 C.低风险等级客户 D.可疑客户
