A.19 B.23 C.26 D.25
A.有规律地小额电汇，明显地企图规避达到大额交易和可疑交易报告标准。 B.当需要随附有关电汇如发人或电汇代办人信息时，客户不予提供配合。 C.第三方代表客户进行外汇交易，然后又把交易资金电汇到其它国家和地区。 D.使用多个个人和企业往来账户或非盈利组织，慈善机构账户汇集资金，然后在短时间内把资金转给少数外国受益人。
A.13 B.17 C.18 D.20
A.银行应审核对公客户和经办人的身份证明文件 B.银行应审核对公客户给经办人的授权书 C.经办人出示身份证的，网点经办人员应核对身份证照片与来人是否相符，相符即可判断身份证真实 D.银行应登记授权经办人的姓名或者名称、联系方式、身份证明文件的种类和号码
A.填报单位的上级机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件 B.本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况 C.单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动 D.机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
A.短期内资金集中转入、分散支取，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款 C.频繁支取大额现金，违反现金管理办法 D.经营规模小.与资金交易量不相称，存在套现行为
A.年度结束后10个工作日内报告 B.银行应及时将更新情况报告中国人民银行，而不必等到上报年度报表时才报告 C.年度结束后5个工作日内报告 D.银行应于变化后的lO个工作日内将更新情况报告中国人民银行
A.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》 B.《联合国制止向恐怖主义提供资助的攻击公约》 C.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》 D.《联合国反腐败公约》
A.主体为恐怖组织，恐怖分子自身的融资行为。 B.有特定目的融资行为。 C.主体为他人或其它组织的融资行为。 D.无特定目的融资行为
A.企业法人，应出具企业法人营业执照、企业组织机构代码证正本 B.非法人企业，应出具企业法人营业执照、企业组织机构代码证正本 C.机关和实行预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或事业单位法人证书和财政部门同意其开户的证明 D.非预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书
