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反洗钱考试反洗钱法章节练习(2019.11.04)
- 问答题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查？
答案：1.进入金融机构进行检查；
2.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；
3.查阅，复... - 问答题
金融机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的需负什么法律责任？
答案：由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令... - 问答题
反恐新形势下的反洗钱措施有哪些？
答案：1、将恐怖融资行为刑事犯罪化；2、冻结并没收恐怖分子的财产；3、报告与恐怖融资相关的可疑交易；4、协助执法部门就恐怖融资... - 问答题
第一个对反洗钱进行法律控制的是哪个国际公约？
答案：《联合国禁止非法贩运麻醉品和精神药品公约》（简称《维也纳公约》）是国际社会第一个对反洗钱进行法律控制的国际公约。
- 问答题
金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以什么方式向向什么部门报送大额交易报告？
答案：金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报...