A.道德风险 B.法律风险 C.政策风险 D.市场风险
A.提供必要的工作条件 B.配合进行现场会谈 C.及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据 D.做好检查保密工作
A.中国人民银行 B.中国人民银行省一级分支机构 C.中国人民银行地（市）一级分支机构 D.中国人民银行县（市）一级分支机构
A.报送机构的总行机构代码 B.数据来源和类型 C.业务数据年度 D.报表类型
A.收单行 B.办理业务的金融机构 C.付款行 D.开立账户的银行或者发卡行
A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法 B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求 C.客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果 D.客户洗钱风险分类是额外要求
A.客户信息的公开程度 B.客户所持身份证件或身份证明文件的种类 C.自然人客户财务状况、资金来源、年龄 D.非自然人客户的股权或控制权结构、存续时间
A.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的西方国家较为常见 B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见 C.典型案例有上世纪80年代中期著名的Edward洗钱案件。 D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件。
A.中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证 B.16岁以下公民应有监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿 C.中国公民16岁以上出示户口簿 D.16岁以下公民出示临时身份证
A.政策指导 B.评估金融机构风险 C.非现场监管 D.现场检查 E.监管报表
