银行知识/财经金融知识竞赛
案件防控知识竞赛章节练习(2019.09.27)
来源：考试资料网
问答题
银行承兑受理环节风险表现？
参考答案：
（1）不法人员冒充企业人员骗取银行承兑。（2）不法人员单独或与银行（信用社）工作人员勾结，不提供或以伪造的客户资料和证明...
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判断题
吊销金融许可证的行政处罚，由颁发该许可证的银行业协会实施。
参考答案：
错
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多项选择题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查牵头部门具体负责排查工作的组织和实施，主要内容包括（）
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多项选择题
上级或主管部门查库必须持有（）等有效证件，有相关人员陪同。
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多项选择题
银企对账的账户包括（）
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问答题
预防金融系统职务犯罪的对策措施？
参考答案：
（1）加强思想道德教育，不断提高金融队伍素质。（2）深化金融体制改革，建立控制金融行为的有效机制。（3）健全内控制约机制...
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多项选择题
以下哪些属于银监会案防工作意见中“健全体制机制，增强案防工作有效性”的工作要求（）。
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多项选择题
在案件防控方面，下列表述正确的有（）。
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