A.客户身份识别 B.大额和可疑交易 C.办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况 D.客户风险等级划分
A.甲某于2007年3月1日有一张200万的定期存单到期，他当天到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处。 B.乙某2006年3月15日于某银行存入一年期定期存款19万7千，于2007年3月15日到某银行将其到期的存款本息取出，并将该存款本息拿到A银行存入其活期账户。 C.丁某于2007年4月1日持长城借记卡在美国刷卡9千美元买了一辆二手汽车。 D.甲公司于2007年4月10日向丁某转账200万日元。
A.会计部 B.稽核部 C.反洗钱工作办公室 D.合规部
A.封存期满7天 B.封存期满1个月 C.封存期满6个月 D.经批准结束调查的
A.分散转出、集中转入 B.集中转入、集中转出 C.分散存入、集中转出或取现 D.分散转出、集中转入或取现
A.客户背景 B.客户社会经济活动特点 C.客户声誉 D.权威媒体披露信息
A.确保反洗钱工作合规免责 B.有效防范洗钱风险 C.保障业务发展不受限制 D.避免受到监管处罚
A.柜面办理开户时必须将联网核查系统中公安部反馈的照片与办卡人出示的身份证件进行仔细比对，重点比对2张照片是否出自同一底片 B.柜面办理开户时应比对出示的身份证有效期限与系统中记录的有效期限是否一致 C.柜面办理开户时在进行人像比对过程中应使用公安部反馈的5寸照片与办卡人的脸部细节进行比对，另还要从口音、住址特征等多方面进行核查 D.柜面办理开户时发现客户存在冒名开卡嫌疑的，应拒绝办理，在报警的同时向反洗钱管理部门报告
