案件防控知识竞赛章节练习(2019.07.15)

多项选择题
个人储蓄存款种类主要包括（）
A.活期储蓄
B.定期储蓄
C.定活两便储蓄
D.个人通知存款
E.个体工商户存款
多项选择题
押运是指专职押运人员将银行的（）等安全运送到指定地点。
A.现金
B.有价单证
C.重要空白凭证
D.贵重物品
E.汽油
多项选择题
根据《商业银行法》，下列属于商业银行关系人的是（）
A、甲银行的监事张某的儿子
B、乙银行的董事王某的远房表弟孙某
C、丙银行的某信贷业务人员赵某
D、丁银行行长李某的配偶投资设立的企业
问答题
简述抵押期间对抵押人转让已办理登记的抵押物的限制。
答案：抵押人转让已办理登记的抵押物的，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况。抵押人未通知抵押权人或未告知受让人的，...
判断题
票据权利指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利，包括付款请求权和追索权。
答案：正确
问答题
根据安全评估得分情况，公安机关、银行业监督管理部门将分别对相应单位采取什么措施？
答案：对安全评估结果列为优秀等次的单位，公安机关、银行业监督管理部门应当予以表彰奖励。连续两次评估为优秀等次的，对单位负责人和...
判断题
农户小额信用贷款是农村中小金融机构支持“三农”发展的主要信贷投入方式。（）
答案：正确
判断题
合规文化是金融企业的重要组成部分。（）
答案：正确
单项选择题
《银行业金融机构案防工作评估办法》规定，银监会及其派出机构依据《银行业金融机构案防工作评估指标体系（法人机构）》开展监管评价，按照不低于（）的比例对银行业金融机构以及分行自我评估情况进行抽查后，得出该法人机构案防工作监管评价得分和相应等级，并向银行业金融机构反馈。
A.15%
B.30%
C.20%
D.10%