A.与可疑类客户建立业务关系时。应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份。并按照本机构特定的业务处理程序进行办理B.在可疑类客户的业务关系存续期间。应当全面了解客户的信患。加强监控其日常各项交易情况和操作行为C.对于可疑类客户，银行应当对其身份信患以及资金交易状况进行审核。审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易。应持续进行报告
A.全面性 B.定性与定量相结合 C.持续性 D.保密性
A.主体为恐怖组织，恐怖分子自身的融资行为 B.主体为他人或其它组织的融资行为， C.资助恐怖主义或恐怖活动的行为。 D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为。
A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件 B.若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付 C.如为代办。可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份 D.如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份
A.大额和可疑交易数据报送 B.客户身份识别 C.客户身份资料和交易记录保存 D.反洗钱监督检查
A.建立反洗钱检查档案库B.建立案件线索档案库C.客户身份的重新识别D.发现反洗钱工作中的合规风险
A.执法检查计划 B.监督管理中发现的问题 C.举报信息 D.上级行的要求以及其他履行职责的需要
A.是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户 B.是大额转账销户的，可疑交易报告须完整填写交易对手信息，以记录销户后资金流向 C.销户后该客户已非本行客户，无需提交可疑交易报告 D.销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
A.中国人民银行 B.中国银监会 C.中国保监会 D.中国证监会
A.中国银行业监督管理委员会 B.中国证监监督管理委员会 C.中国保险监督管理委员会 D.国家外汇管理局
