A．外国驻华机构，应出具国家有关主管部门的批文或证明 B．外资企业驻华代表处、办事处应出具国家登记机关颁发的登记证 C．个体工商户，应出具个体工商户营业执照正本 D．居民委员会、村民委员会、社区委员会，应出具其主管部门的批文或证明
A．外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立” B．外汇管理局核发的《外债登记证》是否有效 C．外债借款合同上的要素与《外债登记证》是否相符 D．国家外汇管理局核准发放的《国家外汇管理局开立外汇账户批准书》
A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 B、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款 C、频繁支取大额现金，违反现金管理办法 D、经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为
A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B．核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 C．登记客户身份基本信息 D．留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
A、反洗钱工作负责人 B、反洗钱合规官 C、反洗钱合规专员 D、反洗钱情报专员
A、销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况，对客户未说明偿还贷款来源的，与借款人资产状况不符的，银行应深入调查。 B、销户时，无论是由法人代表直接办理还是由授权代理人代为办理的，都只审核法人代表身份证明文件的真实性。 C、销户时，其相应的外汇贷款业务是否结清。 D、销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
A．金融机构应等到上报年度报表时才报告向中国人民银行或其当地分地机构上报 B．金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构，而不必等到上报年度报表时才报告 C．年度结束后5个工作日内报告 D．年度结束后10个工作日内报告金融机构总部
