A．中国人民银行总行 B．金融机构总部 C．独立承担法律责任的金融机构及其分支机构 D．独立承担法律责任的金融机构分支机构
A．原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立帐户 B．银行无法判断客户是否属于禁止类的，可与其建立业务关系或办理业务 C．经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务 D．对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务
A．按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告 B．严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据集交易数据，并在规定时间内提交给检查组 C．准备好于反洗钱检查相关的制度、文件盒会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅 D．被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
A．短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B．频繁收付现金，且交易金额接近或超过大额交易标准 C．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款 D．长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付 E．平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
A、保证金融机构各个层级的工作人员都树立反洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识。 B、让公众了解反洗钱知识 C、保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求 D、掌握反洗钱必备的工作技能
A、收款人的姓名、账号、住所 B、汇款人的姓名、住所 C、汇款银行的名称和地址 D、汇款人职业、工作单位
