A.审核企业资信 B.审核企业国际贸易的真实性、合法性 C.审核是否落实有关外汇管理手续 D.落实足额付款保证
A.受益权人 B.实际受益人 C.最终受益人 D.实际控制人
A.《境内收入申报单》 B.商业单据（合同或发票） C.出口货物报关单 D.经海关签章的《海关进境旅客行李物品申报单》正本
A.《跟单信用证统一惯例》（UCP500） B.国际商会《托收统一规则》（URC522） C.国际备用证惯例（ISP98） D.跟单信用证项下银行间偿付统一规则（URR525）
A.受票人（DRAWEE） B.收款人（PAYEE） C.持票人（HOLDER） D.出票人（DRAWER）
A.客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户之日起至少保存5年 B.每季度通过反洗钱系统“风险评级”功能模块下载并保存本机构客户风险评级的电子信息 C.每季度通过反洗钱系统“调查分析”功能模块下载并保存本机构“强化尽职调查表” D.高风险和次高风险客户的“强化尽职调查表”应打印留存纸质档案
A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度D.宣传、培训制度
A.中国人寿保险股份有限公司 B.中国人民财产保险股份有限公司 C.中国平安保险（集团）股份有限公司 D.中国出口信用保险公司
A.债务人偿还贷款 B.经常项目下付款 C.经批准的资本项下支出 D.国内外汇贷款结汇
A.买方信用风险 B.国家风险 C.欺诈风险 D.商业纠纷
