A.反洗钱工作领导小组 B.反洗钱管理部门 C.各业务条线部门 D.各信用社（支行）、总部内设营业部门
A.收益最大化 B.效益优先化 C.行业特点、客户范围 D.业务类型、经营规模
A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易 B.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外 C.金额特别巨大的网上资金交易 D.使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易
A.客户手持被代理人证件可作为代理关系存在的证据之一 B.对私客户的代理协议可不限于书面合同 C.确认代理关系有起点金额要求 D.高风险客户或高风险业务的代理协议可不限于书面合同
A.名称、地址、经营范围 B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。 C.组织机构代码 D.控股股东或实际控制人、法定代表人或授权办理业务人员的姓名、有效身份证件的种类、号码、有效期限
A.柜面办理开户时必须将联网核查系统中公安部反馈的照片与办卡人出示的身份证件进行仔细比对，重点比对2张照片是否出自同一底片 B.柜面办理开户时应比对出示的身份证有效期限与系统中记录的有效期限是否一致 C.柜面办理开户时在进行人像比对过程中应使用公安部反馈的5寸照片与办卡人的脸部细节进行比对，另还要从口音、住址特征等多方面进行核查 D.柜面办理开户时发现客户存在冒名开卡嫌疑的，应拒绝办理，在报警的同时向反洗钱管理部门报告
