银行考试
平安银行内控主任考试章节练习(2019.04.29)
来源:考试资料网
判断题
业务受理章可用于加盖在客户提交的ATM/POS投诉表
参考答案:
对
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单项选择题
关于运营关注客户分类,以下哪类()指涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为,情节较为轻微,社会影响及危害相对较小,受理其业务会给我*行带来中等风险隐患的单位或个人。
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判断题
对于未经客户经理营销的自来户开户,一律由单位负责人亲临柜面办理单位开户时进行当面查证。
参考答案:
对
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单项选择题
()负责根据业务制度规定,对总、分、支各级网点账户申请的审批情况、开立账户的准确性、合规性等进行审核与监督。
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判断题
开户网点可以受理无客户经理管户的同业存放账户业务。
参考答案:
错
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单项选择题
公司的受益所有人应当优先识别直接或间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人。
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单项选择题
境内同业存放账户(活/定期账户)开户的终审部门为()
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判断题
安赢宝系列产品按季度结息,结息日为每季度末月21日。
参考答案:
对
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单项选择题
我*行系统已实现单位客户证件到期自动止付功能,以下不属于系统校验的单位客户证件是()。
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单项选择题
()是分行内部账户的主管部门,负责分行内部账户的开立、变更、撤销等审批,负责组织分行运营条线内部账户的核对和检查。
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