反洗钱考试反洗钱金融法律章节练习(2019.04.27)

单项选择题
同业拆借，应当遵守中国人民银行规定的期限，拆借的期限最长不得超过（）个月。
A、4
B、5
C、6
D、7
单项选择题
商业银行经营结汇、售汇业务须经哪一个有权机构批准？（）
A.中国银监会
B.国家外汇管理局
C.中国人民银行
D.中国证监会
问答题
商业银行核心资本包括哪些内容？
答案：
实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权
单项选择题
任何单位和个人（）印制、发售代币票券以代替人民币在市场上流通。
A.可以
B.不得
C.征得人行同意
D.经人行批准
问答题
资本充足性监管的重要作用主要有哪些？
答案：
维护社会公众对银行机构的信心；弥补不良资产损失；弥补银行机构的经营亏损。
填空题
投资公司的注册资本可以在（）内缴足。
答案：五年
单项选择题
中国工商银行在业务宣传和业务创新中，可能不会涉及到法律上规定的知识产权的是（）。
A、专利权
B、商标权
C、著作权
D、肖像权
问答题
资本金充足性的监测指标主要有哪些？
答案：
主要有资本金充足率、核心资本充足率、固定资产占用率。
问答题
银行业监督管理的目标是什么？
答案：
促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心。
单项选择题
截止2005年底，在中国大陆规范反洗钱的规定有几个？
A、1个
B、2个
C、3个
D、4个