A.洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为 B.“黑钱”是所有因犯罪活动获得的收入，将“黑钱”存入非金融机构进行投资产生的收益，也是“黑钱” C.对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密 D.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密
A.5% B.1% C.7% D.10%
A.七 B.八 C.九 D.十
A.基本指标法 B.标准法 C.中级计量法 D.高级计量法
A.员工 B.内部程序 C.信息系统 D.声誉风险
A.案防自我评估 B.《兴业银行员工行为十三条禁令》 C.三项管理整合项目 D.案件风险排查
A.具体而明确 B.全员参与 C.严宽并济 D.制度化、规范化
A.流程负责人及管理层对于缺陷事实的认可 B.对于缺陷产生原因的判定 C.缺陷为公司共性的问题还是个别分公司独有的问题 D.整改计划的目标是针对缺陷产生的原因，而不是针对缺陷的表象
A.建立和完善满足《企业内部控制基本规范》要求的内部控制体系 B.对内部控制进行评价和披露 C.对识别的内控缺陷进行有次序的整改 D.建立持续的内控监督过程
A.财务报告缺陷 B.非财务报告缺陷 C.设计缺陷 D.运行缺陷
