A.客户尽职调查 B.系统生成案例 C.人工分析 D.洗钱监测
A.客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码 B.对公客户批量代理开立多张借记卡，且经柜面电话确认为代发资所用 C.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告 D.同一代办人同时或短期内分多次代理多个账户开立
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用 B.暂停金融交易 C.协助转移或转换金融资产 D.拒绝转移或转换金融资产
