A．怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的 B．怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的 C．怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的 D．怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
A．3 B．7 C．8 D．13
A．帐户及存取款特征 B．电子汇兑特征 C．行为异常表现 D．敏感国家或地区
A．中国人民银行及其分支机构 B．中国反洗钱监测分析中心 C．公安机关 D．中国银行业监督管理委员会
A．主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为 B．主体为他人或其他组织的融资行为 C．资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为 D．资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
