A.内控合规部 B.会计部 C.办公室 D.国际业务部
A、五年有期徒刑 B、十年有期徒刑 C、二十年有期徒刑 D、死刑
A.2006年10月31日起 B.2006年11月1日起 C.2007年1月1日起 D.2007年3月1日起
A.国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。 B.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。 C.国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。 D.国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
A.实行严格的身份认证措施 B.采取相应的技术保障手段 C.强化内部管理程序 D.弱化内部管理程序
A.建立客户身份识别制度 B.建立大额交易和可疑交易报告制度 C.开展反洗钱培训和宣传工作 D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测； B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况； C.在职责范围内调查可疑交易活动； D.向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；
