A、身份资料 B、交易记录 C、会计档案 D、信誉记录
A.姓名 B.性别 C.爱好 D.国籍
A.中国人民银行反洗钱局；B.中国人民银行调查统计司；C.中国人民银行支付结算司；D.中国反洗钱监测分析中心。
A.风险相当原则 B.全面性原则 C.动态管理原则 D.自主管理原则
A.处罚通知 B.检查情况 C.检查评价 D.改进意见和措施
