银行考试

反洗钱考试章节练习(2018.11.14)

来源：考试资料网

问答题

调查人员在调查可疑交易活动时，什么情况下？

参考答案：

金融机构有权拒绝调查。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书。

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多项选择题

根据人民银行、省联社防范电信诈骗的工作要求，以下（）属于有效识别持他人证件冒名开立银行卡的要点。

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判断题

各分支机构对于经分析判断，属于应该手工上报的可疑交易和可疑行为，应保证同时通过系统生成案例上报至反洗钱监测分析中心。

参考答案：对
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多项选择题

关于尽职责任，以下说法正确的是（）

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多项选择题

各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括（）反洗钱信息。

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单项选择题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。

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单项选择题

某商业银行发生重大信用危机，为保护存款人利益，恢复其正常的经营能力，有关单位决定对该银行实施接管。以下说法正确的是（）。

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单项选择题

对于实际控制人，金融机构可择机采取询问客户、要求客户提供证明材料、（）等合理手段进行客户尽职调查工作。

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单项选择题

中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时，需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的，可以填写《反洗钱协助调查申请表》，报请（）批准（）

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问答题

金融机构对客户申请开户应审核和登记哪些信息？

参考答案：客户向金融机构申请开立账户，金融机构应对客户出示的真实有效客户身份证件或者其他证明文件上记载的的有信息进行审核，并进行完...
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