A.重点 B.全面 C.专题 D.专项
A、履行大额和可疑交易报告制度，注意记录客户信息、核查交易记录 B、对报送的反洗钱信息进行识别、记录和报送； C、做好本业务领域的反洗钱查询与反馈工作，协助调查相关反洗钱情况，遇重大案情，及时报告司法机关、人民银行和总行； D、做好与营业机构反洗钱有关的其他工作。
A.反洗钱培训档案 B.员工培训笔记 C.培训考试成绩 D.培训签到记录
A.资金到帐后，长期不提现 B.从各账户提取现金达到或接近限额 C.多在营业时间操作 D.在ATM机上操作时间过短
A、核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存复印件或者影印件 B、登记客户身份基本信息 C、了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人 D、经高级管理层的批准
A.客户职业、年龄、收入等基本信息 B.交易的可疑特征 C.客户的历史交易情况 D.关联客户基本信息和交易情况
A、提供必要的工作条件 B、配合进行现场会谈 C、及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据 D、做好检查保密工作
A.5%以上20%以下 B.3%以上20%以下 C.5%以上10%以下 D.3%以上10%以下
A.合规部 B.个人业务部 C.信息技术部 D.会计部
