A.健全反洗钱内部控制制度B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
A.商业银行分支机构具有独立法人资格，其民事责任不由总行承担，但具有单独的经营许可证 B.商业银行分支机构不具有独立法人资格，其民事责任由总行承担，但具有单独的经营许可证 C.商业银行分支机构具有独立法人资格，其民事责任不由总行承担，也没有单独的经营许可证 D.商业银行分支机构不具有独立法人资格，其民事责任由总行承担，也没有单独的经营许可证
A.必须经中国人民银行审查批准 B.可以自行设立 C.必须经财政部审查批准 D.必须经国务院银行业监督管理机构审查批准
A.商业银行不得向关系人发放信用贷款 B.商业银行不得向关系人发放担保贷款 C.关系人包括商业银行的董事，监事及其近亲属 D.关系人包括管理人员，信贷业务人员及其近亲属
A.上级领导机关强令其提供担保的，商业银行无权拒绝 B.借款人应当按期归还贷款的本金和利息 C.对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10％ D.商业银行可以向关系人发放信用贷款 E.商业银行不得向任何人发放信用贷款
A.一倍以上三倍以下 B.一倍以上五倍以下 C.五十万元以上二百万元以下 D.五十万元以上五百万元以下
A.5B.10C.20D.30
A.安全性，流动性，效益性 B.安全性，效益性，流动性 C.流动性，安全性，效益性 D.效益性，安全性，流动性
A.证监会 B.银监会 C.中国人民银行 D.中国银行
