A.故意制造交通事故，造成是被害人过错所致的假象，借机骗取被害人赔偿款，数量较大的 B.银行出纳员自制高额利率订单，对外虚构单位内部有高额利率存款的实施，吸收亲朋好友的现金并占为已有，数额较大 C.以原始股为诱饵低买高卖骗取股民钱财的，数额较大 D.以获取回扣，以虚假身份证件办理入网手续并使用移动电话造成电信资费损失，数额较大
A.全面排查 B.日常排查 C.专项排查 D.重点排查
A.85分（含）、70分（含）以上85分以下的、70分 B.80分（含）、60分（含）以上80分以下的、60分 C.85分（含）、60分（含）以上85分以下的、60分 D.80分（含）、70分（含）以上80分以下的、70分
A.了解你的业务 B.了解你的客户业务单据 C.了解你的客户业务 D.了解你的客户
A.不构成犯罪，应属于民事纠纷B.抢劫罪C.侵占罪D.诈骗罪
A.业务不精，疏于学习，难以胜任业务工作的。 B.贪图享受，举债消费，经常出入娱乐场所的。 C.心胸狭窄，思想偏激，人际关系紧张的。 D.大额炒股，合伙办企，社会关系复杂的。
A.开除 B.通报同业 C.解除劳动合同 D.罚款
