A．反洗钱内部控制制度建设情况 B．反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况 C．执行客户身份识别制度的情况 D．协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
A．5日 B．10日 C．1日 D．2日
A．中国人民银行总行 B．金融机构总部 C．独立承担法律责任的金融机构及其分支机构 D．独立承担法律责任的金融机构分支机构
A．不包括 B．包括 C．金融机构自行决定 D．随意
A、指定专人负责此项工作 B、向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料 C、如实反映反洗钱工作情况 D、主动配合公安机关调查反洗钱可疑线索
A、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况 B、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况 C、报告可疑交易的情况 D、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
A．中国人民银行 B．中国人民银行上海总部 C．中国人民银行各大分行 D．中国人民银行各省会（首府）城市中心支行
A．反洗钱内部控制制度建设情况 B．反洗钱工作机构和岗位设立情况 C．反洗钱宣传和培训情况 D．反洗钱年度内部审计情况
