A.风险合规部门 B.纪检部门 C.审计部门 D.相关职能部门负责人
A.挪用、侵占、盗取客户或信用社资金的 B.利用职务上的便利，以伪造、变造的货币换取真币的 C.在信贷等业务活动中索取、收受各种回扣、手续费或财物的 D.涂改、伪造档案或未经审批擅自销毁档案的
A.10 B.12 C.14 D.15
A.收集原始数据表→数据采集（录入）→核对原始数据表→生成上报文件和分析报表→审核报表→审批→上报→进行经营和风险情况分析 B.收集原始数据表→数据采集（录入）、生成报表→核对原始数据表→生成上报文件和分析报表→审核报表→审批→上报、接收→进行经营和风险情况分析 C.收集原始数据表→数据采集（录入）、生成报表→生成上报文件和分析报表→审核报表→审批→上报、接收→进行经营和风险情况分析 D.收集原始数据表→数据采集（录入）、生成报表→核对原始数据表→生成上报文件和分析报表→审核报表→审批→上报
A.实物证据 B.书面证据 C.口头证据 D.环境证据
A.问案件当事人之责 B.问不严格执行规章制度的相关人员之责 C.问与作案人交往较多的知情人之责 D.问案发单位两级领导之责
A.综合分析案情，对调查遗缺及时进行补充和完善，鉴别证据的客观性、逻辑性 B.认定错误事实，对每个问题做出符合实际的结论，并划清责任界线 C.错误事实材料与被检查人见面，听取意见和申辩，被检查人在错误事实材料上签署意见 D.提出恰当的定性处理建议 E.撰写调查报告，调查报告应调查组全体成员经过充分讨论后研究形成
A.案件发生经过 B.案件性质明确 C.涉案金额确定 D.初步判定风险
A.警告处分 B.留用察看 C.记过或记大过处分 D.开除
A.审计工作底稿应一事一稿 B.相关审计工作底稿之间，应保持清晰的勾稽关系，相互引用的应注明索引编号 C.审计工作底稿中注释符号的书写应当紧接所注的文字、数字或日期的左边 D.经复核审定的审计工作底稿，可以修改 E.审计工作底稿应当由审计组长或指定专人编号，工作底稿的编号应当连续，不得漏号、跳号和重号
