评价准备、评价实施、评价报告形成和反馈等步骤。
A、行员证 B、执法证 C、检查证 D、身份证
A.加强POS机办理、开通和使用管理 B.加大特约商户管理系统的更新改造力度，限制POS机拆迁功能 C.定期对特约商户进行巡检和回访，确保交易的真实背景 D.对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，无需定期回访
A.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率 B.适当延长客户身份资料的更新周期 C.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型 D.适度提高交易监测的频率及强度
A.在关注客户的业务关系存续期间.应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动 B.定期对其身份信患以及资金交易状况进行审核，并根据审棱结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级 C.定期审棱频率可根据各银行的实际情况进行确定。但应高于对正常类客户的审核频率 D.关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，确认为可疑的。应及时报告可疑交易
A.收款人的姓名、账号、住所 B.汇款人的姓名、住所 C.汇款银行的名称和地址 D.汇款人职业、工作单位
