A.我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述 B.金融机构报告可疑交易时主要依靠计算机系统监测,较少需要主观判断 C.我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准均需金融机构进行主观判断 D.我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析
A.人民银行总行 B.本行反洗钱主管领导 C.反洗钱金融监管委员会成员单位 D.反洗钱监管协调小组成员单位
A、放置阶段 B、离析阶段 C、转移阶段 D、融合阶段
A、甲银行向乙银行拆入2000万人民币 B、某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币 C、某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑 D、某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息。 C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息,留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。 D.以上说法都不对。
A.银行业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同 B.各类金融机构的大额交易报告要素均相同 C.保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同 D.银行业金融机构的大额交易报告要素与保险业金融机构的相同