A．构成可疑交易的交易发生之日起计算 B．金融机构人员发现可疑交易之日起计算 C．金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算 D．构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 B、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款 C、频繁支取大额现金，违反现金管理办法 D、经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为
A.5B.7C.8D.10
A、只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构 B、只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构 C、只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构 D、只能由国务院反洗钱行政主管部门派出机构
A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 B、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款。 C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。 D、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。
A．证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符 B．证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金 C．保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保 D．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币间的转换
A、13 B、17 C、18 D、20
A．自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑 B．自然人银行账户一次大额存取现金，金融机构应当报告可疑 C．自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑 D．自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑
