反洗钱考试反洗钱法章节练习(2017.11.12)

单项选择题
商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存款自愿、取款自由、（）、为存款人保密的原则。
A、安全管理
B、公平竞争
C、存款有息
D、账户实名
单项选择题
《反洗钱法》总共分为总则等（）章，37条。
A.3
B.4
C.5
D.7
单项选择题
金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交给（）。
A、中国人民银行
B、退还给客户
C、银行业监督管理委员会
D、国务院有关部门指定的机构
问答题
社会公众如何参与反洗钱活动？
答案：《反洗钱法》第七条规定“任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关...
多项选择题
中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责（）
A.制定金融机构反洗钱规章
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
问答题
《金融机构反洗钱规定》是根据哪两部法律制定的？
答案：
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》。
单项选择题
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.制定金融机构反洗钱规章
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
问答题
《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什么？
答案：
为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。
问答题
《反洗钱法》的实施会不会出现损害个人隐私和商业秘密的现象？
答案：开展反洗钱工作不会侵犯到金融机构客户的个人隐私和商业秘密。为了在反洗钱工作中合理、有效地保护金融机构客户信息，《反洗钱法...
多项选择题
中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员违反下列（）条款之一的，依法给予行政处分。
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为