A．短期内资金集中转入、分散支取，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款 C．频繁支取大额现金，违反现金管理办法 D．经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为
A．短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 B．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 C．长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 D．自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
A．证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符 B．长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 C．客户频繁办理基金份额的托管且无合理理由 D．客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
A、金融机构总部指定的一个机构 B、金融机构总部或者有总部指定的一个机构 C、金融机构各省级分支机构 D、金融机构的任一分支机构
A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 B、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款 C、频繁支取大额现金，违反现金管理办法 D、经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为
A．仅指对公客户 B．仅指对私客户 C．包括对公客户和对私客户 D．以上都正确
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D.自然人银行结算账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
A、13 B、17 C、18 D、20
