A．月度反洗钱信息 B．季度反洗钱信息 C．半年度反洗钱信息 D．年度反洗钱信息
A．不包括 B．包括 C．金融机构自行决定 D．随意
A．银行 B．保险 C．证券 D．期货
A．健全监管信息档案 B．有效评估洗钱风险 C．指导现场检查，实现持续有效监管 D．帮助金融机构合理分配洗钱风险管理成本
A．填报单位的上级机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件 B．本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况 C．单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动 D．机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
A．公安机关 B．工商管理部门 C．保险经纪公司 D．代理行
A．每半年结束后的10个工作日内，将报告日前半年致信驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送 B．每半年结束后的5个工作日内，将报告日前半年执行驻在国间（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送 C．重大情况及时报告 D．不必向中国人民银行报送任何信息，只接受境外监管部门指导
A．表间数据的对照关系失实 B．数据信息无理由徒增、徒降 C．所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据 D．报表体现分支机构数少于实际数
A、指定专人负责此项工作 B、向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料 C、如实反映反洗钱工作情况 D、主动配合公安机关调查反洗钱可疑线索
