A.异地开户许可证明 B.未开立基本存款账户证明 C.未开立临时存款账户证明 D.未开立账户证明
A.我行业务系统客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。 B.客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息。 C.我行业务系统没有客户身份信息的，自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。 D.我行业务系统客户身份信息正确齐全的，不必再进行联网核查。
A.补录清单 B.错误数据清单 C.业务状况表 D.业务传票及相关业务资料
A.外汇账户信息交互平台 B.人民银行征信系统 C.现金管理系统 D.人民银行账户管理系统
A.各级行管理机构应协助国家有关部门，对有关资金交易账户进行核查 B.反洗钱工作主管部门于核查结束后2个工作日内，在AMLS“核查管理登记”中进行登记。 C.涉及国家秘密的核查，另行登记。 D.涉及国家秘密的核查，因保密需要，不进行登记。
A.对客户出示的身份证件记载的信息进行审核，信息包括：类型、号码、姓名、性别、住所、有效期限等。 B.客户提供的有效证件不是居民身份证，或者受理网点不具备居民身份核验的技术条件，经办人员可尽责核对。 C.同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时，每笔交易都应进行联网核查。 D.留存客户身份证件复印件上应注明“与原件核对一致”并加盖经办人员名章。
A.负责本级行及所辖机构的数据监测、数据应用和对外报告 B.负责有关数据下载打印并向国家有关部门报告 C.协助国家有关部门对资金交易账户进行核查并进行登记 D.营业机构数据补录情况的确认
A.资本项目外汇业务核准件 B.外商投资企业批准证书或外经委批文 C.外商投资企业外汇登记证 D.预留银行印鉴
A.银联风险信息共享系统 B.人民银行征信系统 C.联网核查系统 D.现金管理系统
