A．11 B．17 C．18 D．20
A．短期内资金集中转入、分散支取，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款 C．频繁支取大额现金，违反现金管理办法 D．经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为
A．证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符 B．长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 C．客户频繁办理基金份额的托管且无合理理由 D．客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
A．一年以上，3个工作日 B．一年以上，10个工作日 C．三年以上，3个工作日 D．三年以上，10个工作日
A．交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上 B．交易行为营业日每天发生5次以上 C．交易行为营业日每天发生，且持续5天以上 D．交易行为营业日每天发生，且持续7天以上
A．短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B．频繁收付现金，且交易金额接近或超过大额交易标准 C．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款 D．长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付 E．平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
A．仅指对公客户 B．仅指对私客户 C．包括对公客户和对私客户 D．以上都正确
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转帐交易
