A．违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的； B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的； C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的； D．其他不依法履行职责的行为。
A.大额交易和可疑交易报告 B.现金交易报告 C.财务报表 D.业务报告
A.中国人民银行 B.中国银行业监督管理委员会 C.公安部 D.财政部
A、金融机构的工作人员 B、企业工作人员 C、可疑 D、大额
A、银行本票； B、支票； C、银行汇票； D、信用证。
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料保存制度 C.客户交易记录保存制度 D.大额交易和可疑交易报告制度
A.制定金融机构反洗钱规章 B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C.在职责范围内调查可疑交易活动 D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
A.中国人民银行 B.公安部 C.财政部 D.中国银行业监督管理委员会
A.反洗钱行政管理 B.金融市场管理 C.征信管理 D.反洗钱资金监测
