银行考试
反洗钱考试反洗钱基础知识章节练习(2017.03.14)
来源:考试资料网
多项选择题
我国反洗钱工作有哪些重要意义()
点击查看答案
进入题库练习
判断题
金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组,成立于1989年的西方七国首脑会议。
参考答案:
对
点击查看答案
进入题库练习
多项选择题
金融情报中心具备()基本功能
点击查看答案
进入题库练习
多项选择题
支付结算需要校验的个人有效身份证件是指()。
点击查看答案
进入题库练习
单项选择题
关于洗钱罪,下列说法不正确的是()。
点击查看答案
进入题库练习
单项选择题
为及时发现洗钱行为,各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是()。
点击查看答案
进入题库练习
单项选择题
()根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
点击查看答案
进入题库练习
单项选择题
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取()的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
点击查看答案
进入题库练习
多项选择题
协助执行工作应坚持以下原则:()。
点击查看答案
进入题库练习
单项选择题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()
点击查看答案
进入题库练习
赞题库
赞题库-搜题找答案
(已有500万+用户使用)
历年真题
章节练习
每日一练
高频考题
错题收藏
在线模考
提分密卷
模拟试题
无需下载 立即使用
手机版
电脑版
版权所有©考试资料网(ppkao.com)All Rights Reserved